11/02/2022: L’ACAPS publie un guide sur les typologies de BC/FT dans le secteur des assurances

L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) a publié, récemment, un nouveau…

21/01/2022: Adoption du projet de décret complétant la composition de la CNANSU

Le Conseil de Gouvernement, réuni jeudi 20 janvier 2022, sous la présidence du Chef du Gouvernement,…

Cryptomonnaie : La faisabilité réglementaire à l’étude

Confirmée par Nadia Fettah Alaoui à la Chambre des représentants La cryptomonnaie s’est invitée au débat…

Installation du Comité national chargé de l’exécution des sanctions du CS sur le terrorisme et les armes

Le Comité national chargé de l’exécution des sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU en lien…

Lutte contre le blanchiment de capitaux : les nouvelles obligations des bureaux de change

Le Maroc poursuit ses efforts de lutte contre le blanchissement de capitaux et le financement du…

L’efficacité de la lutte contre le blanchiment d’argent dépend de la capacité des autorités à priver les criminels de leurs revenus (ANRF)

Rabat – L’efficacité de toute politique de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du…

Les enquêtes financières parallèles, un critère important pour mesurer l’engagement de l’État dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (M. Daki)

Rabat – Les enquêtes financières parallèles constituent un critère important pour mesurer l’engagement de l’Etat dans…

Le parquet appelé à accorder une attention particulière aux affaires de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et des infractions principales (circulaire)

Rabat- La présidence du ministère public a affirmé que le parquet est appelé à accorder une…

ADII: Sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Rabat – L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) a organisé une série de rencontres, dans…

LE MAROC ET L’ONU INSTAURENT UN PROGRAMME DE FORMATION, INSTALLÉ DANS LE ROYAUME