Ce document aide à mieux comprendre les risques encourus, les enjeux ainsi que les dispositifs mis…
News
LBC/FT: Le Maroc parachève la mise en conformité de son dispositif national avec les normes internationales (ANRF)
Le Maroc a parachevé la mise en conformité de son dispositif national de lutte contre le…
Signature d’un Mémorandum d’Entente (MoU) entre la Commission Nationale chargée de l’application des sanctions prévues par les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies relatives au terrorisme, à la prolifération des armes et leur financement (CNASNU), et le Bureau Exécutif pour le Contrôle et la Non-prolifération des EAU.
A l’occasion de la tenue de l’atelier portant sur « La lutte contre le financement du terrorisme…
Atelier d’échange des expériences et des bonnes pratiques en matière de mise en œuvre des dispositions de la résolution du Conseil de sécurité des Nations-Unis – CSNU n° 1373 (2001)- Rabat, 11 et 12 septembre 2023
La Commission Nationale chargée de l’application des sanctions prévues par les Résolutions du Conseil de Sécurité…
24/02/2023 – Le GAFI décide à l’unanimité de ses membres la sortie du Maroc de la liste grise lors de son Assemblée Générale tenue à Paris du 20 au 24 février 2023
Le GAFI a décidé, à l’unanimité de ses membres, la sortie du Maroc de la liste…
Le 10/01/2023 – La CNASNU rend sa décision portant inscription de 12 nouvelles entrées sur la Liste Locale
Par sa décision datée du 09 janvier 2023, la CNASNU a procédé à la mise à…
Le 20/12/2022
Le Royaume du Maroc et les Émirats Arabes Unis partagent leurs expériences respectives en matière d’application…
22/07/2022 – Organisation d’un atelier de sensibilisation avec l’Association des Barreaux du Maroc
A l’initiative du Ministère de la Justice en sa qualité d’Autorité de supervision et de contrôle…
20/07/2022 – Organisation d’un atelier de sensibilisation avec l’Ordre National des Adouls
A l’initiative du Ministère de la Justice en sa qualité d’Autorité de supervision et de contrôle…
07/07/2022 – Organisation d’un atelier de sensibilisation avec l’Ordre des Experts Comptables
A l’initiative du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF)/DEPP, en sa qualité d’autorité de supervision et…