Actualités
L’efficacité de la lutte contre le blanchiment d’argent dépend de la capacité des autorités à priver les criminels de leurs revenus (ANRF)
Rabat – L’efficacité de toute politique de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du…
Les enquêtes financières parallèles, un critère important pour mesurer l’engagement de l’État dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (M. Daki)
Rabat – Les enquêtes financières parallèles constituent un critère important pour mesurer l’engagement de l’Etat dans…
Le parquet appelé à accorder une attention particulière aux affaires de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et des infractions principales (circulaire)
Rabat- La présidence du ministère public a affirmé que le parquet est appelé à accorder une…
ADII: Sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Rabat – L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) a organisé une série de rencontres, dans…
Mort d’Abou Walid al-Sahraoui : la collusion entre le polisario et le terrorisme au Sahel plus que jamais avérée
Paris – A l’annonce, dans la nuit de mercredi à jeudi, de la neutralisation par les…
Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : 390 affaires enregistrées en 2019 et 2020
Meknès – Un total de 390 affaires ont été enregistrées au titre des années 2019 et…
Le Maroc consolide son système de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (ministre)
Rabat – L’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme fait partie…