À compter du 1er juillet 2025, l’Union européenne lancera officiellement l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AMLA), qui renforcera la supervision et unifiera…
Ce document aide à mieux comprendre les risques encourus, les enjeux ainsi que les dispositifs mis en place pour les maîtriser. Conçu par Bank Al-Maghrib conjointement avec l’Autorité Nationale du…
