| Financement du Terrorisme | Financement de la proliferation des armes de destruction massive |
|---|---|
| Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies – Comités des sanctions | |
| La résolution 1267 (1999) modifiée par les résolutions 1333(2000) et 1390 (2002). La résolution 1989 (2011) et la résolution 2253 (2015) – L’Etat islamique d’Iraq et du Levant (Daech) et Al Qaida Les résolutions du Conseil de Sécurité 1989 et 1267 – Les Taliban La résolution 1988 du Conseil de Sécurité |
La résolution 1540 (2004) et 2325 (2016) sur les armes de destruction massive – La République populaire démocratique de Corée La résolution 1718 du Conseil de Sécurité – La République islamique d’Iran La résolution 2231 du Conseil de Sécurité |
| La résolution1373(2001) du Conseil de Sécurité | |
| Normes et recommandations du Groupe d’Action financier- GAFI | |
| La recommendation numéro 6 Critères 6, 5, 6.6, 6.7 Résultat immédiat 10 ( Méthodologie de conformité technique) |
Recommandations 7 Critères 5,7, 7.6 et 7.7 Résultat immédiat 11 (Méthodologie de conformité technique) |