À compter du 1er juillet 2025, l’Union européenne lancera officiellement l’Autorité de lutte contre le blanchiment…
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𝐍𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐫 «𝐋𝐚 𝐥𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐛𝐥𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐮𝐱 𝐞𝐭 𝐥𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫𝐢𝐬𝐦𝐞»
Ce document aide à mieux comprendre les risques encourus, les enjeux ainsi que les dispositifs mis…
Communiqué de presse – L’AMMC organise, en partenariat avec l’ANRF et la CNASNU, un séminaire de sensibilisation sur la LBC/FT au profit des acteurs du marché des capitaux
Rabat, le 12 décembre 2024L’AMMC a organisé en partenariat avec l’Autorité Nationale du Renseignement Financier(ANRF) et…
LBC/FT: Le Maroc parachève la mise en conformité de son dispositif national avec les normes internationales (ANRF)
Le Maroc a parachevé la mise en conformité de son dispositif national de lutte contre le…