Rabat, le 12 décembre 2024
L’AMMC a organisé en partenariat avec l’Autorité Nationale du Renseignement Financier
(ANRF) et la Commission Nationale chargée de l’Application des Sanctions prévues par
les Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies relatives au terrorisme, à la
prolifération des armes et à leur financement (CNASNU), un séminaire de sensibilisation
sur la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme
(LBC/FT).
Tenu au siège de l’AMMC, ce séminaire a réuni les dirigeants et représentants des sociétés de
bourse, des sociétés de gestion, des teneurs de comptes et des conseillers en investissement
financier.
Dans son allocution d’ouverture, Mme Nezha HAYAT, Présidente de l’Autorité Marocaine du Marché
des Capitaux, a souligné l’importance de la mise en place d’un dispositif LBC/FT robuste et
efficace pour contrecarrer les menaces de BC/FT, tout en rappelant la mobilisation importante
des acteurs nationaux et des parties prenantes pendant le déroulement du processus de
l’évaluation du dispositif national de LBC/FT.
Dans la continuité des efforts déployés, Madame la Présidente a indiqué que l’AMMC est
déterminée à jouer pleinement son rôle dans la protection de l’intégrité du marché des capitaux
et la promotion d’une finance saine, transparente et durable. Ainsi, en matière de LBC/FT, il est
essentiel de rester vigilant et de s’adapter en permanence à l’évolution des risques et des
standards internationaux, a poursuivi Madame la Présidente.
Pour sa part, Monsieur Jawhar NFISSI, Président de l’Autorité Nationale du Renseignement
Financier, a réaffirmé l’importance d’une mobilisation permanente de l’ensemble des partenaires
nationaux. Rappelant que le prochain cycle d’évaluation mutuelle du Maroc par le Groupe d’Action
Financière pour la Région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (GAFIMOAN) sera focalisé sur
l’efficacité du dispositif national en matière de LBC/FT et le déploiement de l’approche basée sur
les risques de BC/FT au niveau des différents segments du secteur financier.
Lors de cette rencontre, l’ANRF a présenté le cadre juridique de la LBC/FT au Maroc, en rappelant
les évolutions majeures de la réglementation. Elle a également présenté un bilan opérationnel de
sa relation avec les personnes assujetties en mettant l’accent sur l’importance des déclarations
de soupçon.
La présentation de la CNASNU a été consacrée au cadre juridique, institutionnel et technique mis
en place pour l’application des sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies en la matière,
avec un focus sur les indicateurs clés relatifs à la réactivité des intervenants du marché des
capitaux.
Cet événement a été l’occasion aussi pour l’AMMC de partager avec les différents intervenants les
résultats de la cartographie des risques de BC/FT 2024, relative au marché des capitaux, en
faisant ressortir le positionnement de chacune des activités, les exigences en matière de
vigilance ainsi que les bonnes pratiques.
Ce séminaire, le 6
e du genre, s’inscrit dans la continuité des actions de sensibilisation menées par
l’AMMC en coordination avec l’ANRF, en vue de renforcer les dispositifs de vigilance et de veille
interne des acteurs du marché des capitaux.
D’autres actions de formation et de sensibilisation seront programmées dans le cadre des
préparatifs du 3
e cycle d’évaluation mutuelle par les experts du GAFIMOAN qui concernera le
Maroc, dès 2026.