رغم بلاغات التحذير والمنع التي أصدرتها وزارة المالية ومكتب الصرف ، يبدوا ان المكلفين بالضبط النقدي…
أخبار
ترأس وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء 5 يناير 2022، أشغال تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وكذا الإعلان عن إطلاق مباشرتها لمهامها.
ترأس وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء 5 يناير 2022، أشغال تنصيب اللجنة الوطنية…
بلاغ صحفي: أشرف السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل يوم الأربعاء 05 يناير 2022 بمقر وزارة العدل على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما
أشرف السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل يوم الأربعاء 05 يناير 2022 بمقر وزارة العدل على…
مكتب الصرف يتخذ تدابير جديد لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
أصدر مكتب الصرف دورية جديدة موجهة إلى الشركات المرخصة لها مزاولة نشاط الصرف اليدوي، تتضمن الالتزامات…
النيابة العامة مدعوة إلى إيلاء عناية خاصة لقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية (دورية)
الرباط – أكدت رئاسة النيابة العامة ،في دورية وجهتها للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء…
مقتل أبو وليد الصحراوي.. التواطؤ بين “البوليساريو” والإرهاب في الساحل ثابت أكثر من أي وقت مضى
باريس – بالإعلان ليلة الأربعاء-الخميس، عن تمكن قوات فرنسية من القضاء على عدنان أبو وليد الصحراوي، أخطر إرهابي…
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. تسجيل ما مجموعه 390 قضية برسم سنتي 2019 و2020
الدار البيضاء – أعلن وزير العدل السيد محمد بنعبد القادر ، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن…
لسيد بنعبدالقادر.. المملكة سارعت إلى وضع الأدوات القانونية والمؤسساتية اللازمة في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الرباط – قال وزير العدل محمد بنعبد القادر ، اليوم الخميس بالرباط ، إن المملكة سارعت…