الإطار القانوني الوطني

نصوص خاصة – مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.56 بتاريخ 27 شوال 1442 (8 يونيو 2021).

• القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.140 صادر في – 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) كما وقع تغييره وتتميمه

•  مرسوم رقم 2.21.633 صادر في 30 أغسطس 2021 يتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية

• مرسوم رقم 708.21.2 صادر في 30 من محرم 1443( 8 سبتمبر 2021 ) يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية

نصوص خاصة – مكافحة الانتشار

• القانون رقم 20.10 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2020

• مرسوم رقم 405.21.2 صادر في 4 ذي الحجة 1442 (15 يوليو 2021) بتطبيق القانون رقم 20.10 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة

القرارات المعيارية للجنة الوطنية

• قرار عدد 01 /2022 بتاريخ 13 يناير 2022 بشأن مسطرة وإجراءات تطبيق العقوبات في إطار أنظمة جزاءات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع ومكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما

• قرار عدد 02 /2022 بتاريخ 13 يناير 2022 بشأن تحديد مسطرة الإدراج والحذف من القائمة المحلية

نصوص عامة

• القانون رقم 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) كما وقع تغييره وتتميمه

• القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.255 الصادر بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه