جهود السياسة الجنائية المغربية في التصدي للجريمة – تنزيل توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر حول الجريمة والعدالة الجنائية
مكتب الصرف يتخذ تدابير جديد لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
أصدر مكتب الصرف دورية جديدة موجهة إلى الشركات المرخصة لها مزاولة نشاط الصرف اليدوي، تتضمن الالتزامات…
نجاعة سياسة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تتوقف على قدرة السلطات على حرمان الجناة من عائدات الجريمة (رئيس هيئة)
الرباط – أكد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن نجاعة أية…
التحقيقات المالية الموازية معيار مهم يحدد مدى التزام الدولة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (السيد الداكي)
الرباط – أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، اليوم…
النيابة العامة مدعوة إلى إيلاء عناية خاصة لقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية (دورية)
الرباط – أكدت رئاسة النيابة العامة ،في دورية وجهتها للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء…
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.. تسليط الضوء على الأحكام الجديدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
لرباط – عقدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة سلسلة من اللقاءات، في إطار التعريف بالأحكام الجديدة…