مستجدات
نجاعة سياسة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تتوقف على قدرة السلطات على حرمان الجناة من عائدات الجريمة (رئيس هيئة)
الرباط – أكد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن نجاعة أية…
التحقيقات المالية الموازية معيار مهم يحدد مدى التزام الدولة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (السيد الداكي)
الرباط – أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، اليوم…
النيابة العامة مدعوة إلى إيلاء عناية خاصة لقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية (دورية)
الرباط – أكدت رئاسة النيابة العامة ،في دورية وجهتها للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء…
مقتل أبو وليد الصحراوي.. التواطؤ بين “البوليساريو” والإرهاب في الساحل ثابت أكثر من أي وقت مضى
باريس – بالإعلان ليلة الأربعاء-الخميس، عن تمكن قوات فرنسية من القضاء على عدنان أبو وليد الصحراوي، أخطر إرهابي…
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. تسجيل ما مجموعه 390 قضية برسم سنتي 2019 و2020
الدار البيضاء – أعلن وزير العدل السيد محمد بنعبد القادر ، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن…
لسيد بنعبدالقادر.. المملكة سارعت إلى وضع الأدوات القانونية والمؤسساتية اللازمة في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الرباط – قال وزير العدل محمد بنعبد القادر ، اليوم الخميس بالرباط ، إن المملكة سارعت…