رغم بلاغات التحذير والمنع التي أصدرتها وزارة المالية ومكتب الصرف ، يبدوا ان المكلفين بالضبط النقدي…
مستجدات
ترأس وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء 5 يناير 2022، أشغال تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وكذا الإعلان عن إطلاق مباشرتها لمهامها.
ترأس وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء 5 يناير 2022، أشغال تنصيب اللجنة الوطنية…
بلاغ صحفي: أشرف السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل يوم الأربعاء 05 يناير 2022 بمقر وزارة العدل على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما
أشرف السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل يوم الأربعاء 05 يناير 2022 بمقر وزارة العدل على…
مكتب الصرف يتخذ تدابير جديد لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
أصدر مكتب الصرف دورية جديدة موجهة إلى الشركات المرخصة لها مزاولة نشاط الصرف اليدوي، تتضمن الالتزامات…
نجاعة سياسة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تتوقف على قدرة السلطات على حرمان الجناة من عائدات الجريمة (رئيس هيئة)
الرباط – أكد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن نجاعة أية…
التحقيقات المالية الموازية معيار مهم يحدد مدى التزام الدولة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (السيد الداكي)
الرباط – أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، اليوم…