مستجدات
اللجنة الوطنية تنظم دورة تكوينية لفائدة السادة عدول الدائرة الاستئنافية بمراكش حول موضوع: دور العدول في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة
نظمت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، ووزارة العدل بصفتها…
الاتحاد الأوروبي يطلق “السلطة الأوروبية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ” (AMLA)
اعتبارا من فاتح يوليوز 2025، سيطلق الاتحاد الأوروبي “السلطة الأوروبية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ”…
“دليل جديد حول “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اكتشفوا الدليل المتعلق ب “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”. تم إعداد هذا الدليل من قِبل بنك…