admin
نجاعة سياسة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تتوقف على قدرة السلطات على حرمان الجناة من عائدات الجريمة (رئيس هيئة)
الرباط – أكد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن نجاعة أية…
التحقيقات المالية الموازية معيار مهم يحدد مدى التزام الدولة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (السيد الداكي)
الرباط – أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، اليوم…
النيابة العامة مدعوة إلى إيلاء عناية خاصة لقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية (دورية)
الرباط – أكدت رئاسة النيابة العامة ،في دورية وجهتها للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء…
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.. تسليط الضوء على الأحكام الجديدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
لرباط – عقدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة سلسلة من اللقاءات، في إطار التعريف بالأحكام الجديدة…
مقتل أبو وليد الصحراوي.. التواطؤ بين “البوليساريو” والإرهاب في الساحل ثابت أكثر من أي وقت مضى
باريس – بالإعلان ليلة الأربعاء-الخميس، عن تمكن قوات فرنسية من القضاء على عدنان أبو وليد الصحراوي، أخطر إرهابي…
مكافحة الإرهاب.. الولايات المتحدة تنوه باستراتيجية المغرب
واشنطن – أشادت وزارة الخارجية الأمريكية باستراتيجية المغرب لمكافحة الإرهاب ، مبرزة في تقريرها الجديد الذي صدر…