اللجنة هي بمثابة الآلية الوطنية التي يعهد إليها تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
وقد تم إحداثها بناء على مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم 12-18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 56-21-1 الصادر في 27 شوال 1442 (8 يونيو 2021)، فيما حدد تأليفها وكيفية اشتغالها بمقتضى المرسوم رقم 484.21.2 الصادر في 23 من ذي الحجة 1442 (3 غشت 2021). ويندرج إحداث هذه اللجنة في إطار التزام المملكة المغربية بالقواعد الأساسية والاستراتيجية المنصوص عليها في المعايير الدولية ذات الصلة، والتي تقضي بضرورة توفر الدول على مساطر وآليات ناجعة من أجل إنفاذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتطبيق العقوبات المستهدفة المتصلة بها، خاصة منها تلك المتعلقة بالإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما.
أهم المحـطــات والتواريخ
2003
المصادقة على القانون رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب
الهجمات الإرهابية بالدار البيضاء – 16 ماي 2003
2004
مشاركة المملكة المغربية في تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال (GAFIMOAN)إفريقيا
2007
المصادقة على القانون رقم 05-43 المتعلق بغسل الأموال الذي تم تتميمه وتعديله بموجب القانون رقم 12.18
تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا
2009
إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية
2018
تنظيم الدورة الثانية للتقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
2019
اعتراف دولي بنجاعة استراتيجية المملكة المغربية لمكافحة الإرهاب وتمويله
2021
التزام سياسي رفيع المستوى للمغرب بالعمل مع مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل تنفيذ خطة العمل التي اعتمدها فريق مراجعة التعاون الدولي
إنشاء “الهيئة الوطنية للمعلومات المالية” لتعويض “وحدة معالجة المعلومات المالية”
الإصلاح التنظيمي والتشريعي: القانون رقم 12- 18 من أجل تعزيز آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ خطة العمل المقترحة من طرف مجموعة العمل المالي
الملائمة مع العقوبات المقررة من طرف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل
