اكتشفوا الدليل المتعلق ب “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
تم إعداد هذا الدليل من قِبل بنك المغرب، بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وذلك من أجل مساعدة الجهات المعنية على الفهم الجيد للمخاطر والتحديات التي تتعرض لها وللآليات المعتمدة من أجل معالجة هذه المخاطر والسيطرة عليها.