| الارهاب و تمويله | تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل | |
|---|---|---|
| قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة – لجان العقوبات | ||
| أنظمة الجزاءات ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة وحركة طالبان * | القرار 1267 (1999) المعدل بالقرارين 1333 (2000) و1390 (2002)، والقرار 1989 (2011)، والقرار 1988 (2011) والقرار 2253 (2015) تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والقاعدة – قرار مجلس الأمن 1989 و1267 حركة طالبان – قرار مجلس الأمن 1988 |
القراران 1540 (2004) و2325 (2016) بشأن أسلحة الدمار الشامل – جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قرار مجلس الأمن 1718 – جمهورية إيران الإسلامية قرار مجلس الأمن 2231 |
| لائحة الإرهاب المحلية | قرار مجلس الأمن 1373 (2001) |
|
| معايير وتوصيات مجموعة العمل المالي – GAFI | ||
| التوصية رقم 6 المعايير 6,5 و6.6 و6.7 النتيجة المباشرة رقم 10 (منهجية الالتزام الفني) |
التوصية رقم 7 المعايير 7,5 و7.6 و7.7 النتيجة المباشرة رقم 11 (منهجية الالتزام الفني) |
|